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成立4家空壳公司专赚“开票费”

发布人: 威尼斯人官网 来源: 威尼斯人官网下载 发布时间: 2020-07-14 08:29

  先后成立4家无实际经营能力的公司,对外开具专用用于出售牟利。近日,随着2名犯罪嫌疑人的落网,这起由和国家税务总局联合督办的重大虚开专用案,被汪清县经侦大队破获。此案涉及全国4个省市区,涉案金额高达988万余元。

  今年5月,在一次警税联席会议上,汪清县国税局向汪清县经侦大队反映,汪清县恒鑫中药材有限公司涉嫌向江西、山东等地多家企业虚开专用。

  经初查,这家中药材有限公司的注册地位于汪清县内,然而办案并没有找到这家公司的办公场所。5月25日,汪清警方对这家公司涉嫌虚开专用案立案侦查。这家公司账目及销售记录显示,自2016年以来,短短一年时间,公司就开具专用数万份,共计金额接近1000万元。而这家公司虚开专用背后不仅暗藏着骗取出口退税的迹象,还通过抵扣税款牟取非法利益。

  此后,汪清警方查明,这家公司的代表人在没有实际经营场所、经营设备和实际交易的情况下,通过伪造购销合同、购买加工、运输、入库出库凭证等方式国税部门日常检查,通过中间人购买“药材”等进项后,再大肆对外虚开“药材”等并非法出售给全国多家企业的事实。

  此外,汪清警方还发现,这家公司代表人身份信息为假冒。通过信息研判分析,汪清警方最终锁定嫌疑人要某在省磁县,通过跨省追踪,公司代表人要某,在省落网。经查,犯罪嫌疑人王某今年33岁,河南省尉氏县人。据要某交代,2016年以来,王某要某在延边虚假注册多家公司,虚开专用以牟取非法利益。

  随后,又赶往河南省,将犯罪嫌疑人王某抓获归案。据两人交代,他们在山东做小生意时发现,国家对药材收购有补贴政策,药材收购企业凭相关凭证就可以抵扣税款。于是,他们就产生了利用这一政策虚开牟利的念头。

  警方查明,王某等人一方面在延边多地注册成立多家“皮包公司”,另一方面则大肆虚开以骗取出口退税或抵扣税款,通过在全国各地寻找企业代开专用,从中赚取“开票费”。

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