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纽约华商涉投资移民诈骗 若罪成恐囚4年

发布人: 威尼斯人官网 来源: 威尼斯人官网下载 发布时间: 2020-06-06 10:27

  中国侨网10月16日电 据美国《世界日报》报道,美国EB-5投资移民是许多华人感兴趣的项目,但因风险大,有时成为不良中介或诈骗公司的手段;纽约州Chemung County郡警方日前一名华裔开发商沈力(Tom Shen aka Li Shen,姓名皆音译),检方他涉嫌宣传非法酒店,并以绿卡为诱、骗取投资者数百万元,若成立,恐面临四年,也可能遭到。

  据报导,沈力是纽约州马头市(Horseheads)的酒店开发商,拥有一家名为Finger Lakes的公司,不久前承包马头市一项新酒店开发项目,并在网上宣传开发项目将提供至少十个全职工作,鼓励投资移民每人投入50万美元资金;但该报道也指出,沈力进行的土地开发地其实未获核可,小型酒店建案亦无法满足EB-5投资移民项目,投资客想以该建案寻求绿卡,恐是一场“空梦”。

  11日沈力被投资者之一的屠约翰(John Tu,姓名皆音译)提告Chemung County郡刑事法院,这也是他第二次面临重罪(felony crimes)起诉;根据法院资料,沈力2018年8月曾因向酒店建设的合约工支付超过35万美元的空头支票,被控以二级重窃罪(Grand Larceny)和开空头支票罪(Issuing a Bad Check)。

  此次再次出庭,法院提议沈力并支付屠约翰25万美元民事补偿,且向酒店前承包商支付900美元,整起案件可从重罪降级为轻罪(misdemeanor),但遭到沈力。

  瑞克(Richard Rich)表示,沈力提议意味着全案将持续审判,其最高将面临四年,日后也有可能被出境。

  据“纽约时报”报道,沈力律师巴顿(Paul Barton)受访时表示,他主张全案应归为民事案件(civil matter),也否认新酒店开发项目以申请绿卡为诱来诈骗投资客,强调该开发项目目前仍按照计划顺利执行,酒店也并非“幽灵酒店”(ghost hotel)或永远无法完工的项目。

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