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广东廉江警方打掉一个“套贷”犯罪团伙

发布人: 威尼斯人官网 来源: 威尼斯人官网下载 发布时间: 2020-07-31 09:02

  中新网广东新闻9月21日电 (梁盛 罗增添 吴海燕)广东廉江市21日通报称,该局近日打掉一个“套贷”犯罪团伙,抓获涉案人员4人,涉案资金逾百万元。目前案件正在进一步侦办中。

  今年1月31日,廉江市车板镇陈某到报案,称其于去年11月份被债权人曹某忠等人签下了巨额虚高借条。由于无力,导致债台高筑难为继。

  原本只是借款20000元,一步一步累加到欠款70800元,判断陈某很可能是陷入“套贷”陷阱。

  随着侦查深入,一个以曹某忠为首,谭某灵、陈某浩、姚某军为的“套贷”恶犯罪团伙浮出水面。

  调查过程中,专案发现曹某忠利用其妻子谭某灵的身份证在青平镇注册了一个小型的投资公司,并同时在网上注册了一个名叫“无忧借条”的借贷平台,曹某忠作为该公司核心人物,聘请了陈某浩、姚某军等多名专门负责债务催收。由此可见,该团伙的组织架构严密,人员分工明确,作案手段专业。

  专案组通过大量的调查工作,逐渐掌握了该“套贷”团伙相关嫌疑人的身份信息和活动规律,并锁定其藏身。

  8月30日,在充分掌握了该团伙内部组织结构和犯罪后,专案组制定详细行动方案。当天22时许,队伍兵分两展开行动,成功在某小区内将犯罪嫌疑人曹某忠、谭某灵、刘某浩等人抓获,缴获涉案车辆2辆、POSS机6个、手机3台、银行卡和涉案假合同若干。

  经审查,在大量和侦查员的强大攻势下,曹某忠对其为实施犯罪专门用妻子谭某灵的身份成立投资公司,采用虚增债务、虚假诉讼等手段非法高利放贷,聘请陈某浩、姚某军等人通过微信、短信、电话等方式肆意滋扰贷款人的犯罪事实供认不讳。经初步查明涉案债务人60余人,涉案资金达100余万元。(完)

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